留学生兼职代购，竟涉嫌转移赃款
是许多人在大学时都会经历的一项活动，有的人为了充实课余时间，有的人想要赚取一点外快，还有的人是为了学到新东西，增加社会阅历。
可兼职千千万？你选哪一种？
面对社会上多种多样的兼职，有的大学生稍有不慎就行差踏错，掉入到陷阱当中。
旅韩大学生兼职代购高价产品
竟卷入“洗钱”风波
小李是在韩国某大学就读的留学生，一次偶然的机会下，小李在网上看到了这样的一则招聘
的兼职广告，
“时间自由”、“报酬丰厚”、“专为在韩大学生设计”
等字眼都十分吸引小李。
秉承着“心动不如行动”的原则，小李立即添加了对方的社交平台账号。对方自称为“薇薇”，是韩国地区的总代理，并表示已经
从事代购行业多年
，经验十分丰富。
小李问及具体需要做什么的时候，薇薇表示工作十分简单轻松，只需要去各大免税店购买一些指定的商品，然后交给他们的同事，同事再将商品卖到全国各地即可。
薇薇还补充道，购买商品不需要小李先垫付，而是
直接把钱打给小李
，去免税店购买商品后直接把剩下的钱取出来交给同事，完全不用承担垫付款周转不过来或者买了商品无人报销的风险。
小李一听更是兴奋不已，
高收益、高回报、无风险
，这简直是打着灯笼都找不到的美差，便一口答应。小李随即根据薇薇提供的地址到了公司签订协议，并提供了
个人身份信息
。果然，不一会儿小李的银行卡账户就收到一大笔钱。
小李觉得薇薇如此信任她，直接就把“巨款”打到了自己的账上，更是不能辜负她的信任。
于是小李按照约定在一家免税店买了一些高档化妆品，花费了800多万韩币（约合人民币4.6万），然后就把
剩下的钱取出来
，和化妆品一起给到了薇薇的同事。
就这样，小李的第一次兼职就完成了。第二天，薇薇要求小李继续拿着汇进账户的钱去买化妆品。然而就在这一次购物之后，小李的麻烦来了。
不同的是，薇薇这次要求小李
直接将钱取出用现金购买化妆品
，小李取出现金到了免税店后，就“偶遇”了薇薇的同事，同事声称他来负责购买，
把钱给他就行
于是小李也没多想，就直接把钱给到了他，结果到了第三天，小李的银行卡就不能使用了。
在银行卡被冻结之后，小李接到警方电话要求配合调查。这时候小李才知道，自己是上当受骗了，进入自己账户的钱很有可能是不法分子诈骗所得，属于赃款，而利用这些钱购物以及取现金的行为，则构成了
涉嫌参与电信诈骗并转移赃款
不过好在经过警方调查之后，确认小李不是诈骗团伙成员，只是受到了不法分子的蒙骗而卷入转移赃款的过程中，得以摆脱嫌疑。但也有受骗者没那么幸运，在被骗后并未摆脱嫌疑，甚至
被起诉入狱或遣送回国
。回想起这段经历，小李仍心有余悸。
骗子套路环环相扣
重重引诱完成赃款转移
针对此案件，律师称，近期由于新冠疫情持续发展，韩国失业率上升，包括中国留学生在内很多人群有寻找短期兼职的需要，而一些不法分子也看到了这一点，布下重重陷阱对大学生进行诈骗或引诱其进行违法犯罪的兼职。
※一、发布招聘信息，包装工作内容※
不法分子首先在各大网站、社交平台群聊内发布招聘代购的信息，以
“报酬丰厚”、“时间自由”
等信息吸引到寻求兼职的留学生关注。而工作内容看似也十分正常，就是帮忙去免税店购物。
※二、声称无需垫付，打消留学生疑虑※
一些留学生听到代购时不免有些担忧，自己的经济本就不宽裕，担心代购需要自己先垫付钱财。这时不法分子声称无需垫付，可以直接打款给留学生。
于是许多留学生认为这个兼职不存在什么风险，就同意进行，并按对方要求在线上或者线下签订协议，提供
护照、电话、身份证、住址、紧急联系人
等信息。
※三、骗取信任，安排留学生交接货物※
签订协议后留学生会很快收到货款，这时他们就几乎完全卸下了防备，认为对方如此信任自己，就按照要求去免税店购买商品，并将商品和取出的剩余货款
转交给指定人员
在这过程中，绝大多数的留学生是不会“私吞货款”的，因为他们的
身份信息、住宅地址、家人联系方式
等信息已被不法分子掌握。
※四、加大打款金额，成功转移赃款※
在留学生高价代购交接成功一到两次后，不法分子会
加大金额打款的金额
，并要求留学生全部取出，再安排人在免税店蹲守，声称把钱交给他由他安排。
多次这样操作后，留学生的账户就会被冻结，直到警察找上门才发现上了当，协助不法分子进行了违法犯罪的活动。
这时留学生就摊上了大麻烦，如果要证明其也是被欺骗的话，判断依据就是留学生是否意识到这是犯罪。但如果做这个工作时对方给到的钱明显高于市场时薪标准，执法部门完全可以怀疑留学生是“
知法犯法
”，协助洗钱、转移赃款，这时留学生更是陷入无尽的纷争，百口莫辩。
兼职陷阱多种多样
大学生选择兼职需慎重
除了打着代购的名义转移赃款，不法分子还可能以“
办存折、银行卡，帮他人取钱
”等理由让大学生在不知情的情况下协助犯罪。
而大学生在找兼职的时，还会遇见多种多样的骗局。
传销性质的兼职骗局
不法分子以“高额回报”为诱饵，骗取受害者缴纳“
会员代理费
”获利。受害者加入兼职群后会收到不法分子发来的项目介绍，受害者只需在社交平台群内分享商品链接即可根据链接点击次数获得收益。
甚至不法分子还会诱导受害人邀请他人到
赌博网站充值钱财
，并鼓励不断发展下线，以传销模式运作，使其沦为
犯罪工具
刷单骗局
不法分子发布
刷单任务
，声称完成任务后即可返还本金和佣金，前期会给予受害者返利，之后发布金额比较大的刷单任务，并以“
需完成连续任务
”为由要求受害者多次刷单才能返回本金，而受害者
垫付大量钱财
后仍拒绝返还，随后携款跑路。
套路千万条，防骗第一条。大学生们谨记防骗妙招，不要让“
兼职经历
”变成不堪回首的“
惨痛教训
1、骗子经常会用“门槛低、时间自由、高佣金”等招聘条件吸引受害者注意。不要轻易相信“不劳而获”的兼职广告，尽可能
通过正规的招聘网站求职
2、不要随意打开或扫描、下载来历不明的软件，更不要随意在陌生的网页、平台上支付消费，同时
保护好个人信息
，提供身份证复印件时要添加水印注明用途。
3、找兼职遇见“高价代购”、“刷单”、“缴纳会员费”、“入群推广”等信息时都要谨防被骗，如果不幸上当受骗，要
及时向当地警方报案并提供证据材料
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又一名中国代购被抓罚款100万，判处有期徒刑4年
在海外无论是新移民还是留学生
很多都在从事代购领域的工作
而随着电商法的普及，
对代购的管理也是越来越严了。
除了之前的机场开箱严查走私逃税，
再到走私淘宝店家如遇……
近日，还有一位代购不仅被罚了巨款，
还要面临牢狱之灾。
2019电商新政之下，代购现状与未来发展有什么变化？
图片来源：人民网）
根据人民网的报道，
一名男子因代购行为，
涉嫌高额逃税被罚入狱四年以及罚款100万！
原来，涉事男子高某，
在将近3年期间，
走私了价值高达500多万人民币的奢侈品手表！
实际上，涉事人员高某在开始本不是做“代购”行业的，偶然一次被客户拜托买一只手表，由于在大陆地区太贵了，所以想着在境外购买。高某当时没有多想，通过关系托身在香港的林某买到了客户要求的手表。
就是这开始的”甜头”，让高某越陷越深！
初次尝到“快钱好挣”的高某开始了他的代购行业，由于价格低并且是正品，所以他的“事业”风生水起，规模也随之壮大。
于是，高某决定和林某建立固定的合作关系，他们分工明确——高某负责和客户接洽、收取费用，而林某则负责在香港采购，另外他们还找了专门帮他们“带货”的罗某，形成了一个成熟的团伙。
由于国内专柜的款式没有香港专柜齐全，所以很多人找他们购买。此外定价差异、汇率优势也使他们的定价比专柜便宜，更重要的是他们规避了大额的关税，这样一来他们便从中谋取到了暴利！
经过法庭核算，2016年12月至2018年5月期间，高某伙同林某通过他人将名表共计100块从香港携带进境。
经海关核定，
涉事表计税共计5,518,545元，
偷逃税款共计3,449,561元！
领巨额罚款还得吃牢饭
当法庭把海关呈上的金额公布时，大家一片哗然，仅三个人的代购团伙竟逃了那么多税！而如今代购群体日益壮大，这将给国家带来巨大经济损失，并且对于国际贸易也是一种不小的伤害！
在3月27日庭审的当场，舟山市中级人民法院一审判决高某犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万。
高某当庭表示不上诉。
高某不上诉的原因是，他自己本身就知道这样巨额代购就是一种变相逃税的行为。要知道逃税的性质是相当严重的！做代购！还是好好守法吧！
中国海外留学生：私下换汇有风险，一不小心就触犯法律
据中国领事服务网消息，日前，近百名在英国中国留学生的银行账户因涉嫌洗钱被冻结，该事件引起媒体普遍关注。无独有偶，前段时间，西班牙也发生了大量中国公民账户无法正常使用的情况，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户、甚至直接要求关闭账户等。对此，外交部领事司提醒海外中国公民进一步提高防范意识，采取有针对性措施规避有关洗钱风险。
据有关驻外使馆了解，
部分留学生账户被冻结的罪魁祸首可能是“私下换汇”或者帮助别人换汇，有关账户因异常变动遭当地警方怀疑涉嫌洗钱而被冻结调查。
长期以来，因汇率更优惠、换汇门槛低，包括留学生在内的海外中国公民私下换汇习以为常。但是却往往忽视这背后的的风险，给自己在当地的学习、工作和生活造成负面影响。
一、私下换汇可能遭遇诈骗
2018年以来，中国驻英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、韩国等使领馆多次发布提醒，称接到中国公民求助反映遭遇换汇诈骗。诈骗分子往往以“优惠汇率”为诱饵对受害人进行诈骗。受害人多通过朋友推荐认识诈骗分子，在微信群中与对方联系，轻信对方发来的银行转账截图，导致上当受骗，遭受经济损失。
二、私下换汇涉嫌洗钱犯罪
私下换汇*大的隐患在于无法保证对方资金来源合法性，易沦为洗钱链条的一环。在各国加大对洗钱案件查处打击力度的背景下，犯罪团伙利用留学生来实施洗钱活动屡见不鲜。
目前，世界上很多国家都不断加大打击包括洗钱在的金融犯罪活动的力度。
英国高度重视打击洗钱犯罪，是世界上*早通过刑事立法打击洗钱犯罪的国家之一。2018年10月成立国家经济犯罪中心，打击严重有组织经济犯罪。西班牙也不断加强金融监管力度，严查偷运巨额现金、代购奢侈品变相帮助洗钱等行为。同时，大力强化对银行监管。当地银行一旦发现账户资金往来有可疑之处，很可能采取冻结账户、无理由销户等手段。
如银行账户使用较随意，资金往来频繁，就极易引起当地银行监管部门警惕。如被调查人员无法证明账户资金来源的合法性，可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等，甚至陷入刑事犯罪诉讼当中，直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。
三、私下换汇也涉嫌违反中国法律法规
根据2008年修订的《中华人民共和国外汇管理条例》，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关予以警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款……构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2019年2月1日生效的
《*高人民法院、*高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》
对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的违法行为做出了更详细更严格的解释，其中明确规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
从中国有关法律法规中不难看出，如海外中国公民私下换汇，无论是通过银行转账、支付宝微信等平台还是当面交易，均涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的行为，达到一定数额的，构成非法经营罪，或
将面临罚款、拘役、5年以下有期徒刑甚至更严重的刑事处罚。
四、海外中国公民应提高防范意识
外交部领事司提醒海外中国公民进一步提高防范意识，采取有针对性措施规避有关洗钱风险。
一是务必通过正规合法渠道换汇。
要全面了解并遵守当地相关法律法规，对一些所谓以“优惠汇率”换汇的行为要保持警惕，务必通过银行等合法渠道换汇。同时，要避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。
二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金，应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。
三是如账户被冻结，请积极配合调查，与银行等有关方面保持沟通，依法、理性维护自身合法权益。
对于银行提出的合法合规的要求，应予以积极配合。对于银行服务缺失甚至涉嫌违法的情况，特别是涉及歧视的言行，应坚决予以反对并妥善维护自身合法维权。
四是中国驻外使领馆将在职责范围内积极协助海外中国公民维护自身正当、合法权益，但也不会包庇任何违法犯罪行为。
无相关信息
