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江苏扬州非法经营案,江苏扬州案件

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扬州前女友反腐后续王燕茹一案,该案件最终会怎么判?

扬州前女友反腐后续王燕茹一案,该案件一审判决因犯非法经营罪和寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年,罚金三万五千元。

一.扬州前女友反腐后续:王燕茹被控两宗罪一审获刑三年

据报道,11月13日,扬州市广陵区人民法院开庭审理王燕茹非法经营、寻衅滋事案,该案当庭宣判:王燕茹因犯非法经营罪和寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年,罚金三万五千元。

据了解,当天庭审中,公诉机关指控王燕茹在没有真实交易的情况下,4次利用POS机套现,为自己及他人刷卡套取现金700余万,其中为前男友黄宇及黄宇持有的他人信用卡套现610余万,为自己及其他人套现110余万,并当庭出示了王燕茹的POS机申领资料、银行交易明细以及证人黄宇等人的证言,按照套现的金额超过100万,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,王燕茹当庭未表示是否服从判决结果?

二.王燕茹的父亲对判决结果不满意,将上诉,该案件最终走势扑朔迷离,是维持一审判决,还是翻盘

据了解,当天庭审中,王燕茹只认可其中98万元套现行,根据2018年12月1日施行的“两高”关于办理妨害信用卡管理刑事案件司法解释,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚, 认定为“情节严重“刷卡套现数额必须在一百万元以上的,才能以非法经营罪论处。换言之,金额在100万元以下则不构成犯罪。

另外王燕茹的套刷套现事实不清,不能排除合理怀疑,从证据来看,黄宇陈述是王燕茹刷卡套现,王燕茹陈述是黄宇亲自实施的套现行为,自己没参与。而除了证人证言之外,没有直接证据能证明王燕茹实施了套现行为。

再者,黄宇的证词可信度不高,毕竟之前闹得沸沸扬扬的扬州反腐一案是王燕茹举报黄宇父亲贪污,黄宇父亲因为涉嫌严重违纪违法判处有期徒刑十年六个月,并处罚金一百七十万元,而黄宇也因为王燕茹的举报被判,所以不排除黄宇为了报复作假证。

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扬州江都破获二维码套现百亿元大案,涉案人员将受到怎样的惩罚??

涉案人员会根据涉案金额判决相应的处罚和刑期。

二维码套现不正当利益,是怎么获得的?

这是利用信用卡商家的低利率和相应的返利活动来帮助他人收款。因为看了商家的这个服务会有折扣,可能你收钱的时候不需要花那个服务费,但是有人没有这个资格打不开,然后他通过你的二维码扫描,然后你向他收取高额的服务费,这就是你的收入,然后你就会有其他的返利活动带来非法收入。比如你用信用卡消费,提现达到一定金额,官方银行会给你一定的特权,比如坐飞机头等舱住酒店,免费住宿等,甚至这个活动在你达到一定消费金额的时候有返现。因为每天一个普通人账户里的流动资金达到几百万、几千万,所以被警察注意到了,这个大案子才浮出了水面。

相互套现和刷分

这次,扬州江都警方破获的案件是一个,但分为两类,一类是小案,一类是大案。所谓小案,就是两个人互相申请信用卡套现,然后隔几天就还一次。因为中间没有手续费,银行大量使用信用卡额度后有现金和加分,所以有人钻了空子赚钱。据说积分可以兑换机票和酒店房间,嫌疑人通常先兑换,然后再低价出售。

非法经营手续费

案件大部分是非法经营收费,银行申请的二维码不收费。犯罪分子可以通过帮助人们套现获得一定的利润,一般来说是手续费的千分之三。你套现的钱越多,赚的就越多。警方破案时涉案金额近百亿元,你可以想象他们赚了多少钱。

这是大多数人都熟悉的套路

其实很多人都知道这个套路,甚至都做过这种行为。比如在一个支付宝活动中,你可以通过每天扫描别人的二维码得到一个红包,有些人故意把自己做成业务码,然后帮别人把花呗套现出来。

扬州“前女友反腐”后续,“前女友”也涉案?

是的。11月12日,从当事人王燕茹父亲处获悉,扬州市广陵区人民法院将于11月13日、14日开庭审理王燕茹非法经营、寻衅滋事一案。

从王燕茹父亲处获得的《扬州市公安局广陵分局拘留通知书》显示,王燕茹因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。前述通知书落款日期为2019年9月8日。另一份逮捕通知书显示,扬州市公安局广陵分局于2019年11月12日10时对涉嫌非法经营罪、寻衅滋事罪的王燕茹执行逮捕。

王燕茹的辩护律师葛树春告诉记者,他将和另外一名律师鲁文婧为王燕茹做无罪辩护,目前不便透露案件细节。

扩展资料

扬州“前女友反腐”案

2018年2月底,王燕茹实名举报时任扬州市公共资源交易中心担任政府采购科科长的前男友黄宇及其父亲扬州市政府国有资产监督管理委员会原主任黄道龙存在“豪车成群、豪宅成排、古董成堆”等问题。此事经媒体报道后引发舆论关注。同年3月,黄道龙被查。

2019年5月28日,黄道龙被扬州中院以受贿罪、贪污罪一审判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币一百七十万元。法院认定,黄道龙收受的财物及财产性利益共计294.9214万元,侵吞公共财物共计人民币43.711万元。

2019年8月29日,黄宇因涉嫌非法经营被江苏扬州仪征市法院一审判处有期徒刑两年。庭审直播信息显示,据检方指控,经依法审查查明,2013年5月至2016年8月间,被告人黄宇使用其以扬州某农产品有限公司名义在中国银联股份有限公司江苏分公司、通联支付网络服务有限公司申领的两台POS机,在无真实交易的情况下,使用其本人或他人的多张信用卡为自己及他人多次刷卡套取现金,共计刷卡套现人民币17766705.27元。

参考资料来源:澎湃新闻—扬州“前女友反腐”续:举报前男友父子后亦涉非法经营,今日开庭

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