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非法集资罪的立案标准是什么意思

集资违法行为,本身就是违法行为,但达到法律规定的非法集资罪立案标准的,即构成刑事犯罪。 此时,必须依法追究行为人的刑事责任。 接下来,请律师主编告诉我非法集资罪的立案标准是如何规定的。

一、非法集资罪的立案标准是什么

根据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,达到法律规定金额和情节的行为。

非法吸收或者变相吸收公众存款的行为,必须具备一定的金额或者情节才能构成犯罪。 2010年5月7日,最高人民检察院公安部制定印发的0102010《第二十八条[非法吸收公众存款案件(刑法第一百七十六条)》,涉嫌非法吸收、变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,有下列情形之一的,立案3010

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款直接向储户造成经济损失十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款直接向储户造成经济损失五十万元以上的;

(四)造成不良社会影响的

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的。

二、非法敛财的钱能全额退回吗

如今,远离非法集资的广告宣传语随处可见,但如今非法集资的形式已经发生了变化,在生活中必须处处小心。 集资违法罪是指以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 那么,遭遇非法集资诈骗后,钱可以还回来吗?

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十八条规定,参与非法吸收公众存款、非法集资活动所遭受的损失,由参与人自行承担,形成的债务和风险,转移给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构,以及其他任何机构

债权债务清偿后,仍有非法财产的,予以没收,当场上缴中央金库。 在打击非法吸收公众存款、非法集资活动过程中,地方政府只负责组织协调工作,不能通过财政资金的方式弥补非法集资造成的损失。

从审结的案件来看,这些案件由于案件立案周期长、侦查举证困难,被告人在获取违法利益后,往往大量浪费、隐匿财产,目前尚无一例案件全额追回涉案资产。 “个别案件甚至没有可以追缴归还的资产,受害群众流血不止,给自己和家庭造成了重大经济损失。 ”

大多数情况下,违法行为与犯罪行为之间的差距是立案标准,达到该立案标准的,应当经过《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的评估,在这种情况下,将根据实际情节追究刑事责任。 以上是《非法集资罪立案标准》的介绍。 更多知识请咨询律师银川律师。

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